报告期内，公司管理层积极贯彻并执行董事会的战略部署，提高公司日常运营效率，加快市场拓展力度，健全完善公司治理结构。报告期内，公司规划馆业务由于受国家政策的影响，如2017年12月国家发展委、住房城乡建设部发布的《关于规范城市规划展览馆建设布展的通知》(发改投资〔2017〕1967号),以及2018年财政部发布的《关于做好2018年地方债务管理工作的通知》财预〔2018〕34号等。使得公司规划馆业务在手订单项目2018年开工较为不足，对公司本报告期业绩造成一定的负面影响。报告期内，公司实现主营业务收入160,900,777.44元，同比下降18.86%;利润总额12,891,017.28元，较上年同期下降11.64%。归属于上市公司股东的净利润9,455,931.45元，较上年同期下降17.36%,截止2018年6月30日可供股东分配利润为202,438,852.88元。报告期内，公司不断加大研发经费投入，聚焦文化主题馆空间艺术设计领域的技术创新。公司技术研发中心建立了产学研相结合的技术创新体系，增强自主创新和科技能力，形成企业的独有核心技术。截至2018年6月30日，华凯创意共拥有专利40项，其中发明专利14项，实用新型专利26项，46项计算机软件著作权，641项版权作品。2018上半年，影视动画创意制作平台荣获2018年湖南省文化产业发展专项资金支持，环绕多数字空间优化提升项目获2018年长沙市文化产业发展专项资金项目支持。公司始终文化 创意 科技融合发展，以创意设计为核心，以数字技术为支撑，布局全国，用经典作品树立行业标杆。报告期内，公司根据年初董事会制定的经营计划，以业务为龙头，加大市场开拓力度，不断拓展相关业务领域，实现新中标合同订单约为1.72亿元。报告期内，公司先后中标湖南凤凰县国家地质公园博物馆、长沙先导控股集团展厅、长株潭两型社会展览馆升级、余姚市规划馆、东洲岛文化园布展工程等大型文化主题馆项目。2018年上半年公司市场开拓主要如下：2018年上半年，党建服务中心类展馆成为公司除规划馆外又一利润增长点。近年来，公司通过长沙县党建服务中心、上海静安区党建服务中心、上海静安区市北高新600604）园区党建服务中心等项目，积累了丰富的经验。2018年上半年，公司再次中标上海南京西街道社区党建服务中心，在党建服务中心类展馆行业内品牌影响力不断提升。2018年上半年，公司继续发挥博物馆和规划馆的全国营销网络和信息系统作用，布局重点区域市场，实施精准营销。上半年公司先后中标了湖南凤凰县国家地质公园博物馆(1073.6万)、余姚市城市展览馆(3289.1万)、长株潭两型社会展览馆(2625.4万)等大型文化主题馆项目，实现项目业绩逾7000万元。公司业务拓展范围从规划馆、博物馆辐射到企业馆、纪念馆、党建中心、文化馆、图书馆等各类型文化主题馆。2018年上半年，公司先后中标长沙先导控股集团展厅(1485.8万)、东洲文化园布展工程(3536.7万)、马栏山视频文创产业园临时招商展示中心(937.5万)、苏州湾科技城展厅(839.4万)等。报告期内，公司实施人才强企战略，一方面做才蓄水池建设：加快高端创意设计人才的引进，引进国际前沿设计，带动创意团队整体水平提升；发挥长沙市高校毕业生就业见习的优势，吸纳高校应届毕业生加盟，选拔优秀学生进行定向培养，提升员工适岗性。另一方面加大对设计师的激励，将设计师的个人收益与设计紧密关联，充分激活了个体创作。同时，设计师主动深入项目现场，也极高地提升了客户满意度。报告期内，公司优化管理，通过加强、完善事业部合伙人管理模式，相应的调整了在业务、采购、项目实施与管理、财务管理等方面的内部控制制度，明确事业部考核目标，并定期进行运营分析，极大的调动了员工、特别是经营管理层的积极性。公司审计监察部针对事业部合伙人管理模式，实时对公司事业部的运营管理以及内部控制建立与实施的完整性、有效性等实施有效监督和审计，分析和评价事业部、子公司以及公司的经营效率和效果，提出合理化，及时规避相关经营风险，股东利益。公司专注于空间艺术设计业务，为客户提供大型文化主题展馆布展服务整体解决方案。布展工程类空间艺术设计服务主要包括创意设计方案、动画制作、多集成、建筑模型制作、布展装修等业务内容，其中创意设计总体方案、动画制作、刘彻最爱的女人建筑模型制作主要由公司自主完成；多集成由公司负责实施方案制定和效果指导，部分设备安装调试由专业公司完成；布展装于成本考虑外包给装修工程公司进行，但公司将整个项目流程纳入统一管理，以项目质量和最终展示效果。两方面因素有可能导致公司未来毛利率产生波动，从而影响公司的毛利水平：一方面，公司每个项目特点功能各不相同，客户要求不同、创意设计方案不同，造价水平不同，导致项目毛利率存在差异，一般来讲，多集成、动画运用较多的项目毛利率较高，基础装修占比高的项目毛利率较低，公司存在由于各年度承接项目类型的不同而导致毛利率波动的风险。另一方面，公司空间艺术设计项目实施过程中涉及的环节多，项目管理难度较大，拉低了综合毛利率。虽然报告期内公司通过引进工程管理人才、完善预算管理、现场管理等措强成本控制，各项目基本能实现预算核定的毛利率，但是仍然不能排除未来由于项目管理不善而导致综合毛利率下降的风险。针对上述风险，公司通过在项目立项筛选、项目预算以及项目施工过程等方面不断强化管理举措，并通过深化内部经济责任考核等措施，通过不断提升项目管理水平来加以防范。公司创新性地将多元总包模式应用于大型文化主题展馆布展业务当中，与客户签订的多为包含创意设计方案、动画制作、多设备集成、建筑模型、布展装修等一揽子解决方案的总承包合同，单一项目合同金额较大。由于单一项目对公司收入影响较大，公司获得大型项目业务机会受客户项目实施计划及中标情况影响，即使公司大型项目投标中标并签订合同，也有可能由于客户调整项目方案等原因而影响项目进度，从而影响公司收入确认的进度，公司未来收入可能存在较大波动。一方面，公司通过加强多渠道市场信息搜集力度以获得较多的信息来源，争取更多的项目资源并予以持续跟进，同时保持高效率的信息反馈和处置机制，维持相对充足的跟单项目，参与投标并力争中标，本报告期，公司实现项目中标金额约1.72亿元。另一方面，就已中标项目，公司将积极跟进合同谈判和签订，做好一定量的业务储备，并通过依约履行合同义务，获取权益，尽量降低可能发生的收入波动风险。公司的业务特点决定了公司营运资金需求量大。公司大型文化主题展馆综合布展业务采取工程项目的运作模式，需要经历前期创意设计、招投标、合同签订、工程施工、竣工验收、审计结算等阶段。通常情况下，公司在参与招标前，需要投入大量人力、物力进行前期创意设计以形成标书并完成竞标；在项目投标过程中，公司需要根据招标文件的要求，缴纳一定数额的投标金；项目中标后，在签订合同时，公司需按客户要求缴纳履约金；在工程施工过程中，公司需进行持续的资金投入以完成项目进度；在完成项目约定进度后，须由发包方审核确认后，方能取得项目工程进度款；项目竣工并进行审计结算后，客户一般会按照合同金额的5%质量金。此外，由于公司客户多为部门，付款审批流程复杂，并且受当年预算影响，导致公司取得进度款、结算款的周期较长，增加了公司的资金压力。公司上市后，营运资金得到了一定的补充，但如果未来公司业务量进一步增长，营运资金不足的矛盾将继续存在。针对可能出现的营运资金不足的风险，除进一步加强账款回收管理，减少应收账款资金占用外，近阶段公司采取的补充应对措施仍将依靠银行贷款的途径来予以解决，目前而言，通过公司与有关合作银行达成的协议，已经取得有关合作银行流动资金贷款授信共计2.6亿元，已提贷款1.23亿元，授信余额相对充足。同时，公司将不断加强和巩固与相关银行的合作关系，确保有充足的营运资金补充来源。在空间艺术设计行业中，大型文化主题展馆布展属于新型业态，自2010年上海世博会后开始快速发展。公司凭借对市场发展趋势的准确把握，较早进入了文化主题展馆综合布展行业，并迅速在大型城市文化馆、博物馆、企业文化馆等领域奠定了市场地位，形成了良好品牌效应，市场份额逐步提升。但随着市场需求的增长，越来越多的相关企业，如装修企业、设计公司等，被吸引参与到大型文化主题展馆布展服务领域的竞争中。虽然下游客户选择合作方时对其过往业绩和案例十分看重，并倾向于华凯创意这类能提供整体解决方案的服务商，但竞争对手的增加，尤其是拥有资金、人才优势的装修企业的加入，将加大公司的市场竞争风险。面对竞争风险，华凯创意不断加强自身实力，主抓特色方案和优质工程。首先从人才战略上与中央美术学院、同济大学、中南大学、湖南大学等搭建教产研平台，并在业内首获国家文化产业示范殊荣。其次，以事业部制拆分重组业务、策划、设计、施工团队，给团队带来新的和活力。各事业部间形成相互学习、抱团发展的良好态势。再者，加强项目实施，不断加强品牌美誉度。项目连续斩获全国装饰工程金、人居规划金、筑巢、金堂、华鼎、竹美等行业大。公司从事空间艺术设计服务，现阶段业务类型主要体现为各类大型文化主题展馆提供综合布展服务，产品包括城市文化馆展示系统、博物馆展示系统、企业文化馆展示系统、教育及其他文化主题馆展示系统，公司客户主要为各级相关部门(规划、文化、旅游、、纪检等领域)、投资平台、国有企事业单位等，公司目前业务收入依赖于公共财政对大型文化主题展馆的资金投入。大型文化主题展馆具备丰富群众文化生活，促进先进文化交流、、与传承的功能，国家政策鼓励加强公共文化设施的建设，大力发展文化创意产业，并且文化主题展馆在建成后需要根据社会潮流的变化不断推陈出新、更新换代，实现文化主题与时俱进。虽然文化主题展馆综合布展业务领域的市场空间广阔，但是不能排除随着各类展馆存量增加，出于财政预算考虑而减少对新建展馆的投入，这将在较大程度上影响公司未来业务的增长。但从上半年的市场份额看，市场仍呈增长趋势，一方面新馆丛生，另一方面，旧馆也在固定运行周期内(3~4年)需要升级改善，这些都是业务的潜在市场。同时，结合国家对文化旅游的重视，文化主题展馆的市场触角也逐步开始伸向主题馆、纪念馆、特色小镇、旅游景区等领域，这让公司得以借主题特色展项搭上文化旅游产业的东风。公司业务属于文化创意产业范畴，创意设计人才对公司发展至关重要，除此之外，营销、管理、动画设计、影视导演、多集成等方面的人才也是不可或缺的。公司成立以来，通过内部培养、外部引进等方式形成了一支专业结构合理、行业经验丰富的人才队伍，为公司快速发展奠定了基础，部分核心人才直接体现为公司的市场竞争力。为吸引和留住人才，公司不断加强企业文化建设，完善薪酬体系，核心人才大多数持有公司股份，个人利益与公司利益得到统一，但仍不能排除未来由于竞争对手给予更好的待遇或其他个人原因，导致公司发生核心人才流失的风险。为此，公司将不断完善激励机制，构建适合公司发展的人力资源建设规划，为员工创建良好职业和事业发展的舞台。华凯创意擎人才之大旗，汇人才之江流。全方位着力于产、学、研创新体系平台的搭建，与中央美术学院、同济大学、中南大学、湖南大学、广州美院等形成了人才培养交流合作机制，储备了丰富的后备人才资源。高端智库资源的聚集，以同济大学教授、中国上海世博会世博局主题部顾问、上海世博会城市足迹馆总设计师祖慰教授为首席文案创意顾问；以新加坡室内设计师协会理事长王胜杰为核心的外国专家团队，与知名设计大师、文化学者、海外机构的深度合作，构建了具有深厚底蕴的国际创意团队和设计师队伍。华凯创意设计及研发人员中，有63%以上具有大学本科以上学历，不少来自知名文化企业，多人兼具海外教育背景，这些核心人才支撑起华凯创意从创意设计、影视动画制作、多集成、现场专业实施的全流程服务。2018年6月，公司原副总经理杨长清先生因个人原因辞去公司副总经理职务，公司董事会在收到杨长清先生的书面辞职报告后即在公司信息披露发布了《关于公司高级管理人员离职的公告》(公告编号：2018-039)。杨长清先生在公司任职期间主要分管公司行政管理中心，辞去公司副总经理职务后将不在公司继续任职，相关工作将按公司流程交接，其辞职不会对公司日常经营产生影响。2018年6月，公司召开第二届董事会第十次会议，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于聘任王芳女士为公司副总经理的议案》，同意聘任王芳女士为公司副总经理。王芳女士就任公司副总经理后将接替杨长清先生分管公司行政管理中心。报告期内，公司高级管理人员的离职及选聘，未对公司日常经营产生不良影响，亦未曾导致公司核心竞争力受到严重影响。创意策划设计能力是文创类公司参与竞争并最终获得项目中标的核心优势，这种优势依靠的不仅是公司的人才优势，也依赖于公司在创意设计管理工作中的持续优化。创意设计是文化创意产业的灵魂,是作品效果的关键环节之一。通过多年的业务积累和沉淀，华凯创意已成为空间艺术设计行业具有国际竞争力的文化创意策划企业。持续更新的策划设计资源库，采用科学的数据库管理方法创意设计的独特性，同时帮助提高策划设计人员工作效率，是华凯创意的行业制胜法宝。文化创意与科技的融合，是华凯创意打开一座城市古老记忆的方式。文化与科技的完美融合，不仅让华凯创意受到了客户的青睐，赢得了市场的认可，也让公司的每一个作品成为了当地文化教育、文化消费的主要场所和地理坐标，更成为了区域经济发展过程中文化传递、延伸和的经典载体。截至2018年6月30日，华凯创意共拥有专利40项，其中发明专利14项，实用新型专利26项，46项计算机软件著作权，拥有国内注册商标权44件，国际注册商标权1件，641项版权作品。
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