冒充时下热播节目 实施中诈骗犯罪活动
背后黑色产业链提供“一条龙”服务
警方打掉特大诈骗网站制作团伙
近年来,冒充《奔跑吧兄弟》《中国好声音》《出彩中国人》等时下热门综艺节目,以栏目组名义,向群众发送中诈骗短信及恶意网址,使群众了巨大的经济损失。而在整个诈骗链条中,还存在着一个制作诈骗钓鱼网站的关键环节。近日,警方一举打掉一长期为多个诈骗团伙提供网站制作、域名注册、空间租赁、安全防护等“一条龙”服务的网络公司,抓获汤某、张某等犯罪嫌疑人30余名,涉案金额3000余万元,初步串并诈骗案件700余起。
该案是在全国部署开展打击治理电信网络新型犯罪专项行动以来,警方集中侦破的首例重大涉网犯罪案件,有力了网络诈骗犯罪的气焰。
制作钓鱼网站公司浮出水面
据办案介绍,这类依托热播综艺节目,逼真的“网站”对群众实施中钓鱼诈骗的,统称“中诈骗”。一般会冒充《出彩中国人》等热门节目,随机群发中短信,事主点开短信中的“兑”链接后,会要求填写姓名、电话号码、身份证号码、银行账号等个人信息,并交纳一定金,方可获得丰厚大。假若事主不按时完成金的汇款,就会有“客服热线”给事主打电话,要求交5到10万元的违约金。待事主交完金后,他们还会以各种理由要求继续汇款。一旦得手后,会迅速消失,损失难以。
5月中旬,警方接到事主曹先生报案称,其接到自称是《出彩中国人》栏目的中短信,经填写个人信息后,对方以缴纳金为由诈骗其近6000元。对此情况,市网安总队立即组织警力开展调查,并于7月下旬,在广东省惠州市将犯罪嫌疑人苏某(男,20岁,海南省人)抓获。苏某对其冒充《出彩中国人》进行诈骗的犯罪事实供认不讳,目前已被依法。
侦查员经进一步工作发现,苏某等人并不具备制作假《出彩中国人》网站的能力,其用于诈骗的网站均是从一家专门制作钓鱼网站的公司购买而来。警方在调查中逐步揭开了网络诈骗幕后产业黑链的。
背后黑色产业链:“专业”公司提供“一条龙”服务
顺着苏某供述购买钓鱼网站的线索追踪下去,背后一个长期为多个诈骗团伙提供诈骗工具的网络公司浮出水面。而这只是冰山一角,整个冰山的全貌则是一条专业化的网络诈骗黑色产业链。
为了获取更加深入的内幕,8月初,市成立了由刑侦、网安、海淀等各警种部门共同组成的联合专案组,开展专项打击。
专案组经过两个多月的深入侦查,研究案件规律特点,并分赴漳州、厦门等各地进行调查,发现一家名为“中国8U”的网络公司有重大嫌疑。
据了解,该公司以非法盈利为目的,在明知对方实施诈骗的情况下,长期提供网站制作、域名注册、空间租赁、安全防护等服务,涉嫌网络诈骗的共同犯罪。此外,还套用正规企业营业资质,为博彩、办证、棋牌类网站违规业务办理推广服务,牟取暴利,涉嫌非法经营。该公司于2006年在漳州成立,后业务逐渐扩大,改在设立总部,漳州、厦门设立分公司,设有市场部、技术部、推广部等部门。
据侦查员介绍,该公司的基本业务流程是市场部通过广泛宣传,联系诈骗推销其公司业务;技术部为诈骗注册网络域名,并对诈骗网站进行;推广部通过组合域名、空间等方式对诈骗网站进行包装后进行网络推广。目前,初步了解该公司涉案金额高达3000余万元,通过串并全国案件,初步发现涉案公司共涉及及外地诈骗案件700余起。
现场:七省十四地统一收网 团伙近30人
为了获取犯罪,刑侦总队、网安总队、海淀派出精力230余人次,历时3个月,最终摸清了涉案公司进行网络诈骗的基本流程、组织结构和团伙,并对相关进行固定。此时,专案组认为时机基本成熟。
10月28日,专案组决定统一收网,派出26个小组,奔赴福建、山西、、四川等全国7省市开展工作。截止目前,共抓获汤某、张某、朱某等犯罪嫌疑人近30名,电脑70余台,服务器近20台。其中,6名全部落网。嫌疑人现已被警方依法刑事,此案仍在进一步工作中。
警方提示:莫贪小便宜领大
中类诈骗案件中,利用一些人贪小便宜或好奇心态、侥幸心理等,以中“特等”、“幸运”获得高额金或品为诱饵,借“公证费”、“手续费”、“保险费”等名目骗取事主的钱财。
由于社会对此类案件的大力宣传,很多百姓往往第一时间可以判断出是诈骗行为,在拨打了第一个电话或观看了虚假网站后没有向嫌疑人汇款。但近期嫌疑人的作案手段也在不断更新,在中信息中附带“验证码”、“公证电话”等,要求人自行到网站验证,具有很强的性。对于已经给予反馈但是没有上当的事主,他们会通过再次拨打电话,冒充法院要起诉事主未领导致活动受损为由,要求事主必须按嫌疑人提供的程序领并汇款,导致事主财产受损。
警方提示
如果没有参与相关活动便中大,请一定不要轻信。即便参与活动中,也不会发生中人因未领被起诉的情况,所以市民不必听到法院要起诉就恐慌。因参与相关活动中,个人所得税应由主办方扣除,并将余款发放给中者,不需要中者提前缴纳。
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